Qué vigilamos
Depósitos grandes seguidos de retiros sin apenas juego. Varias cuentas alimentadas desde el mismo teléfono. Referencias bancarias que no cuadran con el monto reportado.
El sistema ya bloquea la referencia repetida y guarda el autor de cada movimiento: sin esas dos cosas ninguna vigilancia es posible.
Qué hacemos
Retener el movimiento, pedir verificación de identidad y, si corresponde, reportar a la autoridad competente.
No avisamos al titular de que su operación fue reportada cuando la ley lo prohíbe.
Efectivo
Toda operación queda registrada con su referencia y su autor. No hay movimientos sin rastro, tampoco en taquilla.